El procurador del Estado, Diego García, explicó que el Ecuador está en una lista «gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que controla el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
Según explicó, el país ya no se encuentra en la lista «negra» de países con deficiencias estratégicas en lucha contra este tipo de delitos y que desde el viernes 25 pasado está en una lista de naciones con mejoras globales.
Sin embargo, reconoció que aún el país deben mejorar, sobre todo, en cuatro puntos en los que puntualiza el GAFI.
Estos son: criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; establecer e implementar adecuados procesos para identificar y congelar activos de terroristas.
También se debe implementar adecuados procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero; reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero.
Dentro del proceso de mejoras, García espera que este año la Asamblea apruebe el proyecto de reforma a la Ley que reprime el Lavado de Activos.
