El Procurador General del Estado de la República del Ecuador y Presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), Diego García Carrión, informó este medio día desde Lima, Perú, en donde se encontraba con motivo de XXI Pleno de Representantes de GAFISUD, que una vez presentado el V Informe de Avance del Proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, los países miembros de Gafisud resolvieron levantar la sanción que le fuera impuesta al Ecuador en el mes de diciembre de 2009.
La presentación oral de los avances del Ecuador estuvo a cargo del Procurador General del Estado, quien se refirió a la ejecución del Plan de Acción, destacando los ejes principales del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional desde el mes de junio de este año.
Posteriormente, el Fiscal General informó sobre los logros del Ecuador, en los procesos de investigación y judicialización del delito de lavado de activos, mientras que la Superintendente de Bancos, explicó el fortalecimiento de los procesos de control de las Instituciones del Sistema Financiero. Finalmente, el Comandante General de Policía, destacó la permanente labor de combate de este delito en territorio ecuatoriano.
El Pleno del GAFISUD felicitó al Ecuador por los avances logrados en su sistema de control de lavado de activos y decidió levantar sanción de primer grado que se había impuesto al país, en el Pleno de diciembre de 2009. Como consecuencia del levantamiento de la sanción, el Ecuador recupera la capacidad para la organización de eventos de lavado de activos y la posibilidad de integrar las delegaciones de Gafisud a eventos internacionales.
