El Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (Concla) envió, el 31 de marzo pasado, la información sobre los avances del Ecuador en el proceso de “Evaluación del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Ecuador” que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD).
La información remitida al GAFISUD contiene detalles importantes sobre las acciones que, dentro del marco de prevención, detección y sanción de lavado de activos y financiamiento de delitos, ha implementado el Ecuador, tales como: normativa secundaria y medidas institucionales para los diversos sectores controlados; controles de prevención a las instituciones financieras, negocios y profesiones no financieras; así como la cooperación nacional e internacional en cuanto a investigación, ejecución de órdenes y de sentencias judiciales, entre otros.
En el examen, el Consejo detalla los avances llevados a cabo en cumplimiento del Plan de Acción Continuo del Concla, que busca la Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), que se encuentra en plena ejecución y del que se puede destacar: la publicación en el Registro Oficial del 30 de diciembre de 2010, de las reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”.
El plan contempla la inclusión de nuevos sujetos obligados a informar (cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales y couriers, entre otros), y tipifica –como delito autónomo– el financiamiento de los delitos de sabotaje y terrorismo, contemplados en el Código Penal.
Otro tema relevante, es la emisión de las resoluciones de la Junta Bancaria Nos. JB-2010-1683 y JB-2010-1767 de 12 de mayo y 21 de julio de 2010, respectivamente, que norman controles en materia de prevención de lavado de activos dirigidos a las instituciones del sistema financiero y de seguro privado, en su orden
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