El Pacific National Bank (PNB), que fue multado con siete millones de dólares por no adoptar suficientes medidas contra el lavado de dinero, confirmó que cumplirá con el pago.
La sanción fue impuesta por la Oficina de Control y por la Red contra el Crimen Financiero de Estados Unidos, que sostiene el dicha entidad falló repetidamente en implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero, diseñado para identificar transacciones sospechosas.
Los organismos pidieron al banco, subsidiaria del Banco del Pacífico, adoptar acciones oportunas para cumplir con las medidas de seguridad necesarias,
A través de un comunicado, la entidad, de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE), reconoce que había deficiencias históricas en el programa de control y que ha mejorado el quipo de control interno.
Aclara que la sanción no fue impuesta por actividades criminales o de financiamiento al terrorismo, detalló la estación televisiva Ecuavisa.
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